Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn pháp luật ngân hàng

Tư vấn pháp luật ngân hàng

Để nhận diện một dự án đầu tư tài chính có dấu hiệu lừa đảo nên căn cứ vào những yếu tố nào?

Để nhận diện một dự án đầu tư tài chính có dấu hiệu lừa đảo nên căn cứ vào những yếu tố nào-SBLAW

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã tư vấn cách nhận diện một dự án đầu tư tài chính có dấu hiệu lừa đảo. Dưới đây là nội dung chi tiết: Trước khi xảy ra vụ CEO của Sky Mining bỏ trốn diễn ra, một vụ nghi lừa đảo về tiền số rất …

Đọc thêm

Áp dụng can thiệp sớm đối với đối tượng giám sát ngân hàng

nguồn internet

Đây là nội dung tiêu biểu trong Thông tư 04/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng: – Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh …

Đọc thêm

03 trường hợp phải giải ngân vốn cho vay không dùng tiền mặt

03 trường hợp phải giải ngân vốn cho vay không dùng tiền mặt-sblaw

Thông tư số 21/2017/TT-NHNN quy định phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng được ban hành ngày 29/12/2017. Theo đó, bắt buộc phải giải ngân vốn vay theo phương thức không dùng tiền mặt vào tài khoản thanh toán (TKTT) của khách hàng (KH) …

Đọc thêm

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng-sblaw

Ngày 29/12/2017, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng (TCTD). Theo đó, sẽ có 7 tài khoản thuộc Mục II – Hệ thống tài khoản kế toán được sửa đổi là 20; 41; 275; 387; 419; 994; 996 và …

Đọc thêm

Cá nhân được góp vốn tối đa 5% vào tổ chức tài chính vi mô

Cá nhân được góp vốn tối đa 5% vào tổ chức tài chính vi mô-sblaw

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư số 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Theo đó, tỷ lệ sở hữu vốn góp tại tổ chức tài chính vi mô được quy định như sau: – Tỷ lệ sở hữu vốn góp của một thành viên góp …

Đọc thêm

Trẻ từ đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng, không cần tài sản riêng

Trẻ từ đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng, không cần tài sản riêng-sblaw

Đây là nội dung mới nổi bật tại Thông tư số 26/2017/TT-NHNN sửa đổi một số điều khoản về hoạt động thẻ ngân hàng được ban hành ngày 29/12/2017. Cụ thể: – Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự (NLHVDS) được sử dụng thẻ ghi …

Đọc thêm

Pháp luật quy định như thế nào về phá sản tổ chức tín dụng?

Pháp luật quy định như thế nào về phá sản tổ chức tín dụng - internet

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Pháp luật hiện nay quy định như thế nào về phá sản tổ chức tín dụng? Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi …

Đọc thêm

Quy định mới về giới hạn và bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Quy định mới về giới hạn và bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài-sblaw

Ngày 28/12/2017, Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 19/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, Thông tư số 19 …

Đọc thêm

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng-SBLAW

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Bên mình có vay tiền của một người Nhật từ tháng 12/2016 khoản vay ngắn khi chuyển tiền lại chuyển vào tài khoản thanh toán không chuyển vào tài khoản vốn ( nên ngân hàng không ghi nhận là khoản vay). Hàng quý bên mình vẫn báo cáo đó là khoản vay ngắn hạn …

Đọc thêm

Trái phiếu khởi nghiệp: Còn nhiều khó khăn

Trái phiếu khởi nghiệp_Còn nhiều khó khăn-sblaw

Số lượng doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo (startup) ở nước ta tăng theo thời gian. Tuy nhiên, để thúc đẩy cộng đồng startup phát triển vững mạnh và có sức bật mạnh mẽ hơn, các cơ quan chức năng cần phải có chính sách cụ thể, đặc biệt trong vấn đề huy động vốn. Kể từ thời …

Đọc thêm

Hotline : 0904.340.664

Liên hệ với luật sư Sblaw

0906.17.17.18 (HN) - 0904.340.664 (HCM)

Email: ha.nguyen@sblaw.vn


HN
Tầng 18, Center Building, Hapulico Complex, Số 85, Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

HCM
Tầng 8, Toà nhà PDD, số 162, Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.